蓝鲸新闻 9 月 4 日讯（记者 陆鹏鹏）瑞银前高管假借跨境汇款之名骗走客户 1.3 亿元，被判十年扣留并毕生禁业，案件背后受害东谈主已被捕。

瑞银前高管骗取客户 1.3 亿元

被判下狱 10 年，遭证监会毕生禁业

9 月 2 日，香港证监会发布公告，对瑞银集团前副总监孙健荣作出毕生行业禁入的处罚。孙健荣因涉嫌挪用客户无数资金并从事洗钱算作，已于 2024 年被香港法院判处十年扣留。

该案件领先要追猜度 2016 年，据证监会公告清晰，两名中国内地客户因跨境汇款至香港碰到难题，交付那时的瑞银客户照应人孙健荣协助处理资金调理。孙健荣提议，条款客户将款项汇至其指定的内地银行账户，宣称会代为转存至客户在瑞银的联名账户。

可是在 2016 年 11 月至 2018 年 2 月时辰，客户共计转账 1.32 亿元东谈主民币后，孙健荣虽屡次提供往来阐述文献和银行结单，宣称这些资金已存入纠合账户，但客户后续发现，联名账户中大部分资金不知所终。

经走访发现，孙健荣将悉数卓著 1.34 亿港元的进款调理至我方的两个香港银行账户。法院裁定这些款项属孙健荣犯罪所得。

值得翔实的是，孙健荣将这些骗取所得资金用于保管我方的亏空生存，不仅购买多辆豪华轿车，更在英国和中国内地购置多处房产。

2024 年 6 月 21 日，香港法院判处孙健荣 10 年扣留。

公开贵府浮现，瑞银集团栽植于 1862 年，距今已卓著 160 年历史，是一家总部位于瑞士苏黎世的跨国金融办事公司，是环球最大的钞票料理机构之一。

瑞银集团领有环球最大钞票料理汇注，其业务覆盖环球 50 个主要金融中心，2024 年职工总和卓著 11 万东谈主。适度 2024 年第四季度，瑞银所料理的投资资产约为 6.1 万亿好意思元。‌

巨款分 37 次转入瑞银高管账户

赃款用于购置稠密房产豪车

蓝鲸记者把柄香港证监会教导的案号，找到了判决书原文，其中清晰了更多猜想孙健荣挪用资金的细节。

判决书浮现，本案的原告为于全利及楼小洁，二东谈主为佳偶关系（下称于氏妻子），也即是孙健荣的客户。

2016 年 11 月至 2018 年 2 月时辰，于氏妻子分 37 次将悉数 1.324 亿元东谈主民币汇入孙健荣指定的多个内地账户。

但孙健荣并未将资金转入客户账户，而是通过伪造转账肯求和银行对账单障翳我方罪人调理资金的行径。

在瑞银客户照应人更换后，孙健荣的欺骗行径被发现，瑞银将此事敷陈警方，孙健荣最终被逮捕。

被捕后警员查出孙健荣名下在中国和英国有多套房产，此外他还领有 6 辆汽车，其中 3 辆为名贵超跑。

孙健荣被捕后，法院于 2018 年 7 月 18 日对其下达了环球资产冻结令，强制令限定，孙健荣被梗阻贬责或处理其资产，以 1.3 亿港元为限。

可是孙健荣不仅未施行，反而于 2018 年 7 月 27 日将其在伦敦的 27 套公寓权利转让给了一家英属维尔京群岛的公司。

2023 年 12 月 20 日，孙健荣因轻蔑法庭，被原讼法庭判处扣留六个月。随后因欺骗、盗窃等罪名，孙健荣于 2024 年 6 月 21 日被判下狱 10 年。

受害东谈主已被捕

至此，孙健荣的作案细节基本浮出水面，但本案中受害东谈主于氏妻子的身份亦不浅陋。

判决书提到，孙健荣在述说中暗示，于氏妻子愚弄他洗钱并躲闪内地外汇管制。孙健荣曾读到过一篇报谈，报谈称于全利在南京方针一个卖淫团伙，于全利于 2019 年被捕，因此未能出席香港的庭审。

对于于全利团伙被捕的情况，记者查询发现，南京市中级东谈主民法院曾在 2020 年责任敷陈中提到，开展专项战争三年来，南京各级法院审结涉黑恶案件 121 件 853 东谈主，打掉黑社会性质组织 11 个、恶势力犯罪集团 52 个，涉黑案件判处五年有期徒刑以上刑罚的重刑率达 49.1%。

照章审理中央督导组交办的倪俭和等 61 东谈主涉恶案、于全利等 19 东谈主特大组织卖淫案，以及省委政法委督办的夏祖寒等 21 东谈主涉黑案，有用净化了社会习尚。

不外对于于全利的资金开端问题，法院觉得资金"极可动力自有组织的罪人卖淫算作"的观念不能选拔，并撑抓于全利针对孙健荣提议的欺骗和不妥得利的侵权主张。

开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口